На Кубани завершено расследование дела о махинациях в допофисе банка «Первомайский»

На Кубани завершено расследование дела в отношении сотрудников допофиса банка «Первомайский» в Геленджике, ущерб составил более 380 млн. рублей.

Следственным управлением по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора и бывшего кредитного инспектора дополнительного офиса банка «Первомайский» в Геленджике.

Как сообщали ЮГА.ру, по версии следствия, в период с мая 2007 года по март 2013 года директор при подстрекательстве кредитного инспектора в ходе личных бесед вводила клиентов банка в заблуждение, после чего заключала с ними подложные договоры банковских вкладов с повышенной процентной ставкой, которые подписывала и заверяла банковской печатью.

В соответствии с договорами клиенты вносили на счета вклады, которые обвиняемая в нарушение должностной инструкции лично принимала. При этом в кассу банка деньги директор не вносила, и не отражала в бухгалтерском учете, выдавая вкладчикам подложные приходные кассовые ордера. Впоследствии полученными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, женщина давала неправомерные указания подчиненным работникам о совершении банковских операций с деньгами на счетах клиентов без их ведома, сообщает прессслужба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

В ходе расследования также было установлено, что в декабре 2009 года кредитный инспектор подготовил от имени одного из клиентов без его ведома документы по открытию банковского счета, выдаче пластиковой карты и заявление о предоставлении дистанционного обслуживания.

Получив возможность совершать банковские операции по счетам данного клиента, мужчина в период работы в банке «Первомайский», а также в последующем после увольнения, похищал денежные средства путем перевода их на другой счет, используя в безналичных расчетах и снятии денег через банкоматы. В результате он завладел суммой свыше 8 млн. рублей, которой распорядился по своему усмотрению.

«При расследовании уголовного дела было установлено, что кассир и бухгалтер организации выполняли неправомерные банковские операции по вкладам потерпевших по указанию директора допофиса, но не получали от нее за это деньги. Соучастие в мошенничестве предполагает распределение похищенного имущества между всеми фигурантами. В этой связи уголовное преследование указанных лиц прекращено», - говорится в сообщении пресс-службы.

Потерпевшими по делу признано 184 человека, материальный ущерб превысил 387,7 млн. рублей. В качестве обеспечительных мер следователем наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемых, а также членов их семей.

Директор дополнительного офиса «Геленджикский» банка «Первомайский» обвиняется в хищении мошенническим способом денежных средств граждан, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Бывшему кредитному инспектору организации предъявлено обвинение в подстрекательстве к совершению данного преступления (ч.4 ст. 33 ч.4 ст. 159 УК РФ), а также мошенничестве в особо крупном размере, которое он совершил ранее в отношении одного из клиентов банка (ч.4 ст. 159 УК РФ).
В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Источник : ЮГА. ру