В г. Геленджике под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Воробьева состоялось межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов Южного федерального округа, на котором обсуждались вопросы эффективности деятельности правоохранительных и контролирующих органов в сфере противодействия незаконным финансовым операциям и выводу денежных средств из Российской Федерации, а также результаты работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным перемещением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

 В совещании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Гурба, руководители правоохранительных органов Южного федерального округа, управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе, прокуроры субъектов Российской Федерации в Южном и Центральном федеральных округах, Южный транспортный прокурор, военный прокурор Южного военного округа, руководители органов МВД, ФСБ, ФСКН России в округе, представители контролирующих органов, судейского сообщества.

 Участники совещания отметили, что в 2014 г. в округе зарегистрировано 51 преступление, связанное с легализацией преступных доходов, что на 16% больше, чем в 2013 г., в 1 квартале 2015 г. -17 преступлений. Судами округа в 2014 г. рассмотрено 30 уголовных дел в этой сфере.

В 2014 г. - 1 квартале 2015 г. правоохранительными органами выявлено 8 преступлений о выводе денежных средств из страны.

 Вместе с тем в условиях значительного количества нарушений законодательства со стороны хозяйствующих субъектов, совершающих финансовые операции, деятельность правоохранительных органов округа по выявлению преступлений в указанной сфере не в полной мере отражает реальное положение дел в округе.

 Укреплению законности на данном направлении не способствуют выявляемые прокурорами факты ненадлежащей организации надзора со стороны контролирующих органов в округе.

 Существенной активизации требует деятельность окружного управления Росфинмониторинга в вопросах противодействия незаконным финансовым операциям и выводу денежных средств за рубеж, организации информационного взаимодействия с правоохранительными органами.

Малоэффективна деятельность территориальных органов налоговой службы по пресечению использования в целях совершения незаконных финансовых операций механизма создания «фирм-однодневок». 

 Распространены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ювелирном секторе и при оказании почтовых услуг.

Недостаточно результативны мероприятия при  осуществлении валютного контроля, возложенного на территориальные органы Росфиннадзора.

 Актуален для Южного федерального округа вопрос выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным перемещением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В 2014 г. на территории округа зарегистрировано 46 преступлений указанной категории, что в 15 раз больше, чем в 2013 г. (3). Судами рассмотрено 17 уголовных дел.

 По результатам совещания выработаны дополнительные меры, направленные на совершенствование межведомственного взаимодействия и повышение эффективности работы на указанных направлениях.

Источник : http://prokuratura-krasnodar.ru/news